ऑनलाइन गेमिंग-सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म: तीन राज्य में 20 ठिकानों पर ईडी की रेड, 200 शेल कंपनी और पैसा देश से बाहर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोन-II ने गत सप्ताह 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत और हैदराबाद में 20 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट की जांच के सिलसिले में की गई है। यह जांच ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म "ऑल पैनल एक्सचेंज" और एमजीएम 91 से जुड़े दो मामलों (प्रेडिकेट ऑफेंस) पर आधारित है। इनमें शिकायतकर्ताओं को पैसे जमा करने के लिए उकसाया गया और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी की गई।