Банківські установи аналізують транзакції за ризик-орієнтованим принципом, тому під фінансовий моніторинг і вимогу підтвердити джерело коштів може потрапити будь-який переказ незалежно від наявності порогових меж.
Перевірять кожну гривню: через які перекази українців у банків можуть виникнути підозри
