Um estruturado esquema que movimentou R$ 200 milhões é alvo de operação, deflagrada nesta quinta-feira (10/9), pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 ( Deinter-2 ) e pelo Ministério Público de São Paulo ( MPSP ). Segundo as investigações, um grupo ligado a traficantes do interior da capital paulista tinha um complexo projeto focado na ocultação e dissimulação de dinheiro de origem ilícita.
As investigações que culminaram na Operação Retirada começaram após a prisão em flagrante de traficantes, em Campinas, que tinham R$ 200 mil em espécie. Naquela ocasião, documentos apreendidos mostraram movimentações financeiras do grupo e expuseram o esquema de lavagem e ocultação de dinheiro ilícito.
As investigações descobriram que os investigados usavam empresas formais, além de laranjas, para sucessivas movimentações financeiras em diferentes regiões do país. A prática, conforme apurado pela polícia, era a de dar licitude aos recursos que seriam do tráfico de drogas.
Relatórios financeiros apontaram que a movimentação global do dinheiro chega a R$ 200 milhões. Foi determinada o bloqueio de ativos financeiros de igual valor dos investigados. Leia também São Paulo Megaoperação com 1. 700 agentes mira esquema de roubo e venda de celulares São Paulo Veja a agenda dos candidatos ao governo de SP nesta quinta (10/9) Demétrio Vecchioli Russomanno apresentou projeto beneficiando o filho, candidato como tenente São Paulo Caso Larissa: laudo do IML sobre morte de esposa de PM fica pronto nesta 5 ª
A Justiça expediu 31 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campinas, Nova Odessa, São Paulo (capital), Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, além de Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no estado carioca e Goiânia, em Goiás.
Um balanço do material apreendido, prisões e objetos, como armas e outros itens, vão ser apresentados ainda nesta quinta-feira.
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