A empresa Super Empreendimentos e Participações S. A., ligada à rede de negócios do banqueiro Daniel Vorcaro,realizou pagamentos milionários antes da assinatura de escrituras de dois imóveis de alto padrão em São Paulo , segundo um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Os documentos, referentes a março, foram acessados pela Polícia Federal (PF) após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). O sigilo do material foi levantado nesta segunda-feira (14/9) pelo ministro André Mendonça, após determinação do ministro Edson Fachin. Leia também Mirelle Pinheiro PF estoura esquema que usava aeroporto de SP para enviar cocaína à Europa Mirelle Pinheiro Funcionário de aeroporto é preso pela PF após furtar perfumes de mala Mirelle Pinheiro Fraude eleitoral: PF apreende R$ 1, 5 milhão em operação contra caixa 2 Mirelle Pinheiro Quem é Cezinha de Madureira, deputado alvo da PF por tráfico de influência
Em uma das operações, a empresa adquiriu um imóvel por R$ 16, 99 milhões, em escritura lavrada em 28 de março de 2024. Segundo o Coaf, o cartório registrou um pagamento de R$ 11 milhões destinado aos vendedores antes da escritura, sem especificação do meio utilizado para a quitação.
O imóvel tinha valor de referência municipal de R$ 3, 7 milhões.
No dia anterior, em 27 de março de 2024, a Super Empreendimentos comprou outro imóvel, desta vez por R$ 48 milhões, da Grip Negócios Imobiliários Ltda. O relatório aponta que R$ 5 milhões foram recebidos antes da escritura, também sem especificação da forma de pagamento. O valor de referência municipal do imóvel era de R$ 6, 9 milhões.
Os dois pagamentos foram comunicados ao Coaf pelos cartórios de notas de São Paulo dentro das regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Relatório
A Super Empreendimentos e Participações S. A. é registrada como uma sociedade anônima fechada, com capital social de R$ 1 milhão. Segundo os dados reunidos pelo Coaf, a empresa aparece com faturamento e patrimônio cadastrados como zerados.
A companhia é administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.
O RIF foi solicitado pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal (Delecor/SP) no âmbito da 2 ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga possível gestão fraudulenta do Banco Master S. A.
A apuração foi encaminhada ao STF por envolver pessoas com foro na Corte.