O caso da Naskar Gestão de Ativos, que envolve o sumiço de ao menos R$ 900 milhões de investidores do país todo ,pode deixar a Justiça do Distrito Federal e ser encaminhado à Justiça Federal. O redirecionamento do julgamento pode ocorrer diante de indícios de crimes relacionados ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).
A possibilidade foi apontada pelo Juízo das Garantias da 4 ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ( TJDFT ). Na ocasião, a Vara identificou elementos que poderiam indicar a ocorrência de delitos inseridos no âmbito do SFN, entre eles a promoção de “captação massiva de recursos de milhares de investidores” .
Também são citadas operações envolvendo Pix, TED, DOC, cartão financeiro e movimentação em moeda estrangeira,além de possíveis indícios de evasão de divisas e lavagem de capitais . Leia também Distrito Federal Douglas Azara e sócios da Naskar enganaram clientes ao fingir venda, diz MP Distrito Federal Sem passaporte e longe de finanças: as proibições feitas a sócios da Naskar Mirelle Pinheiro MP denuncia ex-donos da Naskar por fraude de R$ 900 milhões
A possível integração operacional com outras empresas responsáveis pelo suposto investimento , como 7 Trust, Nexco, Next Holding e NextGen, também aparece entre os elementos analisados pela Justiça,assim como o uso de denominações utilizadas pela fintech , como “Naskar Bank”, “Digital Bank”, “Gestora de Ativos” e “White Label”.
A decisão leva ainda em consideração: uma possível oferta pública de investimentos remunerados; contratos com características compatíveis com investimento coletivo; e movimentações patrimoniais consideradas complexas. Entenda o caso A Naskar Gestão de Ativos chegou a ter sede no DF e, atualmente, tinha endereço fixo em São Paulo (SP). Apresenta-se como fintech (empresa de serviços financeiros que oferece facilidades aos clientes em comparação com bancos tradicionais); A empresa atuava captando recursos de clientes com retorno de 2% ao mês, valor bem acima do operado pelo mercado; por exemplo: se uma pessoa investisse R$ 1 milhão, receberia R$ 20 mil mensais pagos pela fintech, enquanto a empresa cuidaria do patrimônio investido pelo cidadão; A financeira atuou por 13 anos sem problemas. Até que, em maio, o pagamento mensal de rendimentos não foi realizado; Os clientes buscaram entender o que estava acontecendo e não obtiveram resposta. Competência ainda é discutida
Os elementos apresentados levantam a possibilidade de que os fatos investigados ultrapassem a esfera de crimes comuns e envolvam infrações cujo julgamento caberiam à Justiça Federal, segundo o Judiciário. Diante desse cenário, o Juízo das Garantias declinou da competência .
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), no entanto, recorreu da decisão ao defender pela permanência do julgamento do caso na Justiça do DF . O recurso é analisado pela 2 ª Turma Criminal do TJDFT.
Vale lembrar que recentemente, o próprio MPDFT apresentou uma denúncia contra o empresário Douglas Silva de Oliveira Azara, juntamente com os três ex-sócios da Naskar Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato . Sobre a denúncia O atual dono, junto dos três ex-sócios, teriam enganado os investidores ao apresentar uma suposta venda da empresa como solução para a crise financeira; Segundo denúncia do MPDFT, a falsa venda fez parte de uma “segunda etapa” da fraude orquestrada pelos quatro denunciados; Até então, a investigação havia apontado como principais envolvidos apenas os três ex-sócios. No entanto, a acusação sustentada pelo promotor Paulo Roberto Binicheski diz que Douglas Azara “praticou vários atos que depois se revelariam como previamente armados para conferir credibilidade à sua inserção formal no esquema fraudulento”, logo após aquisição da Naskar pelo empresário; Dentre os elementos apresentados, o MPDFT questiona a existência da Azara Capital LLC, apresentada aos investidores como um fundo norte-americano que compraria a Naskar e garantiria os pagamentos; O promotor reforça que tais atuações “não se apresentavam como episódicas, autônomas ou dissociadas da estrutura central”.
Contudo, diante do recurso interposto, o juiz José Ronaldo Rossato, da 6 ª Vara Criminal, entendeu que não poderia manter o recebimento da denúncia do MPDFT enquanto a controvérsia estivesse submetida ao TJDFT. Em virtude disso, o magistrado revogou a decisão que havia recebido a denúncia .
No entanto,é importante frisar que a denúncia contra Douglas e os três ex-sócios não foi arquivada , ela foi apenas suspensa até que haja definição de qual Justiça julgará o caso . Uma vez definido, caberá a Justiça escolhida dar prosseguimento a denúncia do MPDFT.