O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, nesta quinta-feira (24/9), que o governo está concentrado em investigar fundos de investimentos que servem para lavar dinheiro do crime organizado.
A fala foi dada diante das suspeitas do uso do sistema financeiro com contas e fundos de investimento para ocultar a compra de uma distribuidora de combustíveis.
“Claramente fundos de investimentos, bancos, gestores de investimentos que estão atuando em prol do crime organizado”, declarou.
“Essa lavanderia daqui por diante vai ser mais prontamente identificada”, acrescentou.
O Ministério Público de São Paulo (MPSP), com apoio de outras autoridades do estado e da Receita Federal, deflagrou a terceira fase da Operação Crédito Oculto, contra um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o mercado financeiro e a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
A investigação revelou o uso de fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira e viabilizar a compra da distribuidora.