Deflagrada nesta quinta-feira (24/9), a nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis, mirou a Terrana, uma das principais distribuidoras de combustíveis do país . A investigação mostrou que foram utilizadas uma sucroalcooleira e fintechs de forma velada para sua compra. Nesta manhã, agentes apreenderam documentos durante o cumprimento do mandado de busca na Terrana.
Veja:
Batizada de Operação Crédito Oculto, esta é a terceira fase da Carbono Oculto. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP) , houve sobreposição de estruturas da organização criminosa para ocultar o controle da sucroalcooleira e depois para adquirir a distribuidora. A usina de Itajobi, no interior paulista , teve sua titularidade ocultada para blindar o esquema. Leia também São Paulo Carbono Oculto: entenda esquema alvo de nova fase da operação São Paulo Carbono Oculto: fintech e usina ocultaram compra de gigante de combustíveis São Paulo Nova fase da Carbono Oculto atinge Banco Genial e grupo ligado a Dark Horse São Paulo Carbono Oculto: MPSP oferece nova denúncia contra Beto Louco e Primo
Chefiados pelos empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, os operadores do esquema realizaram uma operação simulada de cerca de R$ 370 milhões em direitos creditórios da sucroalcooleira mediante a transferência de cotas de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
A análise financeira mostrou que parcela relevante dos valores destinados à compra das cotas do FIDC veio de fundos de investimento controlados pelo próprio grupo investigado. Apesar disso, formalmente, a titularidade da usina era distribuída entre fundos de investimento e empresas aparentemente independentes, o que dava aparência de legitimidade ao esquema e ocultava os verdadeiros beneficiários. 9 imagens Fechar modal. 1 de 9
Divulgação/Receita Federal 2 de 9
Divulgação/Receita Federal 3 de 9
Divulgação/Receita Federal 4 de 9
MPSP deflagra operação Crédito Oculto, terceira fase da Carbono Oculto, em SP e mais 6 estados Divulgação/MPSP 5 de 9
Divulgação/Receita Federal 6 de 9
Divulgação/Receita Federal 7 de 9
Divulgação/Receita Federal 8 de 9
Divulgação/Receita Federal 9 de 9
Divulgação/Receita Federal
Segundo a investigação, a ocultação ocorreu em duas etapas promovidas por grupos de operadores do mercado financeiro e fintechs. Com a transferência final para a sucroalcooleira, a usina passou a integrar a carteira de um novo fundo, criado especificamente para absorver o aporte. Dessa forma, a Itajobi teria sido instrumentalizada para a aquisição da Terrana, aumentando a infiltração do esquema criminoso nas operações de combustíveis do país.