В Україні викрили "конвертаційний центр", загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23, 5 млрд грн. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський та Офіс генпрокурора у неділю, 20 вересня.
Мовиться про "конверти" з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.
За словами Цивінського, з 2023 року через них "пройшло" 23, 5 млрд грн. Попередньо, ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.
БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію.
Дивіться фото: Викрито конвертаційний центр на ₴23, 5 млрд
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
Голова БЕБ уточнив, що викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
Раніше правоохоронці ліквідували масштабний конвертаційний центр з оборотом у 18 млрд грн.
Тоді як восени минулого року в Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень . Він функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби.
Новини відКорреспондент. net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали та WhatsApp