Національний банк заявив, що отримав від Вищого антикорупційного суду рішення з вимогою перевірити, чи справді банки блокують платежі з заставою за ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, а також – що не надавав банкам вказівок автоматично відмовляти в таких операціях.
Джерело: Нацбанк у Facebook
Дослівно: "Національний банк взяв до відома рішення Вищого антикорупційного суду, про яке сьогодні повідомили медіа. Після отримання та ознайомлення з відповідним судовим рішенням Національний банк забезпечить належне реагування в межах своїх повноважень та відповідно до вимог законодавства...
Національний банк не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави до Вищого антикорупційного суду, ані щодо обов'язкового проведення таких операцій".
Деталі: Також Нацбанк наголосив, що рішення про кожну конкретну операцію з внесення застави банки приймають самостійно за результатами "належного аналізу" та " із застосуванням ризик-орієнтованого підходу відповідно до вимог законодавства".
Аналізуючи такі платежі, серед обставин, які можуть свідчити про підвищений ризик, банк вивчає джерела походження коштів, фінансовий стан платника та його зв'язок з особою, за яку вноситься застава.
Тобто ризик-орієнтований підхід, як стверджує НБУ, не означає ні ігнорування банками законодавчих вимог фінансового моніторингу, ні необґрунтованої відмови в обслуговуванні клієнтів.
"Сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не є підставою для відмови в обслуговуванні", – зазначили в Нацбанку.
Також НБУ повідомив, що вже аналізує практику проведення операцій із внесення застави та найближчим часом надасть банкам додаткові роз'яснення щодо належного застосування ризик-орієнтованого підходу для оцінки таких платежів.
Передістоіря: Вранці 19 серпня УП повідомила, що НАБУ і САП проводять обшуки в нардепа Вадима Столара та у Мудрої в межах спецоперації "Форест Гамп". Пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці голови ОП. 25 серпня ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 20 млн грн застави. Прокурор САП заявляв , що колишня заступниця голови ОП Ірина Мудра може мати активи на понад 250 млн грн, тому обвинувачення просило визначити їй заставу у 150 млн грн. 24 вересня слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої про те, що банки відмовляються проводити платіж за заставу. Суд визнав, що це порушує права Мудрої, яка перебуває у СІЗО, і зобов'язав Нацбанк протягом 24 годин, зокрема, перевірити, чи справді банки блокують такі платежі з заставою, та в разі безпідставних відмов – вжити заходів, щоб застава пройшла.