Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.
Известно, что сообщили о подозрении четырем участникам схемы: организатору (высшего уровня) – одному из лидеров известной бизнес-группы, фактически контролировавшей нефтяную сферу экономики Украины; организатору (низшего уровня) – акционеру ряда подконтрольных бизнес-группе обществ, ответственный за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности; председателю Правления и заместителю председателя Правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.
Также составили письменное сообщение о подозрении иностранцу, ранее бывшем вице-президентом "Укрнафты". По данным следствия, участники схемы завладели 100 тысячами тонн более чем на 2, 88 миллиарда гривен.
"Сначала нефтепродукты передавали подконтрольной компании через договоры комиссии. В дальнейшем часть перебрасывалась на другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС. Вырученные от реализации средства перечисляли в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом", - выяснили правоохранители.
Напомним, что НАБУ и САП сообщили о еще одном подозрении по делу "Форест Гамп". Известно, что речь идет о влиятельном бизнесмене, ранее бывшем депутатом.