Россия провела международные платежи на $6, 9 млрд через систему SWIFT несмотря на западные санкции. Для этого использовали сеть подставных компаний, поддельные документы и счета в международных банках, выяснила Financial Times .
Журналисты проанализировали сотни тысяч файлов, полученных от A 7 - криптокомпании, созданной молдавским олигархом Иланом Шором и банком российского военно-промышленного комплекса. По данным FT , через схему проводили, в частности, платежи за товары для российских военных и спецслужб.
В России стейблкойн A 7 A 5, который выпускает A 7, имеет статус цифрового финансового актива. Шор и Пробизнесбанк, которые контролируют соответственно 51% и 49% A 7, не скрывают международных криптоопераций компании.
Как выяснилось, A 7 создала сеть из десятков подставных фирм для доступа к SWIFT и проведения традиционных банковских платежей. Посредников скрывали с помощью поддельных документов и счетов-фактур.
Среди покупок были в частности 500 приборов ночного видения за 3, 6 млн юаней ($510 000), а также станки для металлообработки с числовым программным управлением на €1, 77 млн. Их приобрели для компании Интерконсул , которая в 2026 году попала под британские санкции.
С конца 2024 года до августа 2025-го газета выявила 100 подставных компаний, созданных A 7 для проведения платежей. В документах упоминаются еще как минимум 100 таких фирм. Среди них - 61 компания в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Киргизстане и 14 в Индонезии.
Крупнейшим плательщиком в схеме была государственная компания Киргизстана - ОАО Торговая компания Кыргызской Республики . Ее основало Министерство экономики страны в октябре 2024 года, и ликвидировали по приказу от 10 февраля 2026 года. Компания провела операции на $2, 5 млрд.
В целом из Киргизстана осуществили платежи на $3, 9 млрд, из ОАЭ - $2, 19 млрд, из Гонконга - $338, 2 млн, из Монголии - $34, 1 млн, при этом из неизвестных источников - $145, 6 млн. Примерно половина этих средств в итоге поступила на счета в китайских и гонконгских банках.
A 7 также открыла в First Abu Dhabi, крупнейшем банке ОАЭ, счета для 17 компаний. Через них осуществили исходящие платежи более чем на $1, 8 млрд. На счета гонконгских подразделений Standard Chartered и DBS поступило соответственно $1, 1 млрд и $273 млн от связанных с A 7 организаций.
Клиентам Deutsche Bank в Европе перечислили около $18 млн, клиентам Citigroup - $74 млн. Также использовали счета JPMorgan Chase.
Подставные компании размещали средства в банках, подключенных к SWIFT, после чего их использовали для оплаты зарубежных закупок для российских заказчиков.
Чтобы обойти системы банковского контроля за отмыванием средств, участники схемы подавали поддельные документы. В частности, использовали тысячи фирменных печатей - часть из них была поддельной, а часть скопировали с настоящих документов компаний, которые не знали об этом.
Для сокрытия санкционных товаров сотрудники подставных компаний по указанию A 7 меняли таможенные коды на близкие альтернативные, которые не подпадали под ограничения.
В начале 2025 года операции подставных компаний начали вызывать подозрения у Standard Chartered, после чего их свернули. First Abu Dhabi также начал задавать вопросы по поводу поддельных документов. Банк заявил FT , что выявил и закрыл все счета, связанные с A 7, поскольку пытается соблюдать западные санкции.
По словам бывшего банковского аналитика правительства США Зака Тварозны, новые данные свидетельствуют, что масштабы сети A 7 были значительно больше, чем предполагалось ранее.
Ранее стало известно, что Binance заблокирует связанные с РФ криптосервисы .
ВПК и "криптолазейки" РФ попали под санкции
Новости отКорреспондент. net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы и WhatsApp