Банковские учреждения анализируют транзакции по риск-ориентированному принципу, поэтому под финансовый мониторинг и требование подтвердить источник средств может попасть любой перевод независимо от наличия пороговых границ.
Проверят каждую гривну: из-за каких переводов украинцев у банков могут возникнуть подозрения
