Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что правоохранительные органы провели рейды в 19 европейских странах в связи с мошенничеством, связанным с продажей мобильных телефонов через Интернет, ущерб от которого составил около 300 млн евро.
Источник : "Европейская правда" со ссылкой на EPPO
Детали : Как отметили в ведомстве, преступные организации продали более 1 миллиона подержанных мобильных телефонов, выдавая их за новые.
В частности, преступная организация, как утверждается, собирала мобильные телефоны из бывших в употреблении комплектующих в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах, а затем отправляла их — очищенными и упакованными как новые мобильные телефоны — в Нидерланды. Впоследствии их транспортировали на склады в Германии и продавали на интернет-площадках конечным потребителям по всему ЕС.
С субботы по всей Европе было проведено более 160 обысков. Процессуальные действия проводили 1 770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов в 19 странах (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерланды), а в Великобритании был допрошен свидетель.
В результате в Австрии, Германии и Испании были арестованы семь подозреваемых, в том числе два лидера организации.
Предполагаемое мошенничество также привело к убыткам для нескольких стран ЕС в виде недополученного налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро.
Что предшествовал о: В начале августа во Франции вступил в силу новый закон, запрещающий нежелательные телемаркетинговые звонки . Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы предупреждала, что российские спецслужбы массово собирают персональные данные граждан страны с целью использования их в мошеннических операциях .