Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, ежемесячно через организацию проходило около 500 млн. грн. Общий объем финансовых операций составил 23, 5 млрд. грн.
Предустановленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.
В рамках расследования правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы наличных.
Участникам схемы сообщили о подозрении. Другие детали уголовного производства правоохранители обещают обнародовать в ближайшее время.
Лица, которым сообщили о подозрении, считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Напомним, что в Украине разоблачена и пресечена деятельность преступной организации, создавшей конвертационный центр для легализации средств и уклонения от уплаты налогов.