Бюро экономической безопасности (БЭБ) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора раскрыло "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн грн; в ходе 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных.
Источник : Офис генерального прокурора , директор БЭБ Александр Цивинский
Дословно ОГП : "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора детективы БЭБ раскрыли "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн грн.
Общий объем финансовых операций составил 23, 5 млрд грн, а предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.
В ходе 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных. Участникам схемы предъявлено подозрение".
Детали : Цивинский сообщил, что БЭБ под процессуальным руководством ОГП провело масштабную спецоперацию, в ходе которой было проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе.
Разоблачение разветвленной сети конвертационных центров было осуществлено в партнерстве с Госпограничной службой и Киберполицией.
И Цивинский, и Офис генерального прокурора пообещали сообщить подробности операции в понедельник, 21 сентября.