Популярная биржа WhiteBIT , активно строящая имидж ультрабезопасной и легальной платформы с жестким контролем, регулярно всплывает в материалах уголовных производств. Правоохранители исследуют отнюдь не виртуальные миллиарды, почему-то проходящие через терминалы биржи, пока простые пользователи теряют деньги на взвешенных P 2 P-соглашениях, пишет детективное агентство Absolution . Когда поддержка молчит, а деньги исчезают в воздухе
Громкие рекламные лозунги о максимальной безопасности часто разбиваются о суровую реальность обычных клиентов. Люди, годами пользующиеся платформами для простых переводов, вдруг становятся заложниками ситуации, когда средства просто исчезают на этапе P 2 P-обмена.
Яркий пример – история клиентки сервиса Miraes, которая продала через P 2 P Express 700 USDT. По курсу она должна была получить чуть больше 31 тысячи гривен, но на карточку упала лишь часть суммы. Почти 13, 5 тысячи гривен просто испарились: на баланс они не вернулись, а банковские выписки почему-то не убедили службу поддержки, которая прислала стандартный скриншот о якобы успешном платеже. И это не единичный сбой. Пользователи массово жалуются на аналогичные проблемы, где единственным ответом от платформы становятся шаблонные отписки, пока комиссии по транзакции списываются мгновенно. Миллиардные транзиты и теневые обменники
Но проблемы с поддержкой – это только вершина айсберга. Гораздо более интересные вещи происходят в криминальных кабинетах следователей. Согласно материалам судебных производств, в частности дела Печерского суда и расследований Нацполиции, через торговые терминалы и виртуальные боты WhiteBIT проходили значительные потоки теневых обменников.
В частности, следствие обращало внимание на связи с сетью «КИТ Group», чьи структуры подозревали в конвертации и обналичивании средств без идентификации клиентов. Хотя Нацбанк впоследствии лишил лицензий финансовые компании, связанные с этой сетью, сами масштабы схем поражают.
Отдельным эпизодом в аналитических материалах фигурирует дело о похищении почти миллиона USDT из дробивших на части киргизской платформы, пропускали через сеть обменников и заводили на WhiteBIT для дальнейшей конвертации в биткоин и эфириум. Расследователи также фиксировали кошельки с многомиллиардными оборотами, которые связывали с перемещением средств между украинским и российским контурами через старые цепочки типа биржи BTC-e. Корни бизнеса и политический шлейф
Вопросы структуры собственности и платформы также неоднократно вызывали вопросы у контролирующих органов. До весны 2023 контрольным пакетом биржи через эстонские структуры владел Никита Шенцев , которого впоследствии лишили украинского гражданства из-за наличия российского паспорта. После этого часть переписали на Владимира Носова, который остался главным лицом и CEO компании. Сам Носов позже засветился как соучредитель грузинского цифрового банка Hash, вокруг которого местная оппозиция тоже поднимала вопрос о возможном российском капитале.
В Украине деятельность структур вокруг платформы становилась предметом интереса Национального антикоррупционного бюро, полиции и налоговиков. Производство возможной легализации средств, уклонение от уплаты налогов и мошенничества свидетельствуют о том, что правоохранители имеют к бизнесу немало вопросов. Однако пока юристы изучают документы, а пользователи годами ждут возвращения своих тысяч гривен из-за застрявших P 2 P-операций, владельцы платформы продолжают масштабировать бизнес в разных юрисдикциях мира.