Федеральная прокуратура США расследует деятельность криптовалютной биржи Binance из-за возможного нарушения американских санкций против Ирана. Правоохранители выясняют, могла ли платформа сознательно позволять иранским пользователям проводить торговые операции, сообщает Reuters.
Проверку проводит прокуратура США на Манхэттене совместно с уголовным отделом Министерства юстиции США в Вашингтоне. Следствие, в частности, должно установить, принимала ли Binance достаточные меры для блокировки операций пользователей из Ирана.
В самой компании заявили, что придерживаются "политики нулевой терпимости" к нарушениям санкций. В Binance также подчеркнули, что "полностью сотрудничают с правоохранительными органами".
Расследование происходит на фоне усиления давления Вашингтона на криптовалютную инфраструктуру Ирана. 17 сентября Минфин США ввел санкции против иранской криптобиржи BitBank, связанной с бизнесменом Бабаком Занджани. Американские власти обвинили платформу в помощи с обходом санкций и переводах средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
По данным Минфина США, только в июне и июле через BitBank прошли биткойн-переводы на сотни миллионов долларов, связанные с КСИР.
Для Binance это не первое масштабное расследование в США. В 2023 году соучредитель и тогдашний руководитель биржи Чанпен Чжао покинул должность и признал вину в нарушении американских законов по противодействию отмыванию денег. Тогда компания согласилась на урегулирование дела на $4, 3 млрд.
В то же время нынешняя проверка Binance еще продолжается. Американские правоохранители пока не объявляли выводов относительно возможного нарушения биржей санкционного законодательства.
Ранее сообщалось, что Россия стремилась углубить свои отношения с Ираном далеко за пределы традиционной торговли. Речь идет о создании альтернативных финансовых каналов, ядерном сотрудничестве, производстве в Иране компонентов для российских самолетов, крупных энергетических проектов и новых транспортных маршрутов, простирающихся до Персидского залива.
Binance передала РФ данные клиента, который донатил Украине - СМИ
Новости отКорреспондент. net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы и WhatsApp