Umamala recheada com R$ 1, 2 milhão em espécie foi encontrada por investigadores da Polícia Federal (PF) durante a Operação Sonar, deflagrada em Belém (PA), em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), nesta terça-feira (15/9), contra o desvio de recursos públicos, a exigência de vantagem indevida de fornecedores, o direcionamento de contratações e a lavagem de capitais no âmbito de empresa pública federal sediada em Belém.
Um investigado foi preso em flagrante pelo crime de lavagem de capitais, na modalidade de ocultação de valores, após a mala ser encontrada em sua posse, sem que ele comprovasse a origem lícita da quantia.
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4 ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, em endereços residenciais, empresariais e institucionais. Também foi determinado o afastamento de 12 servidores do exercício de suas funções públicas, com proibição de acesso às dependências e aos sistemas da empresa e de contato entre os investigados e com fornecedores.
As medidas incluem ainda o bloqueio patrimonial de R$ 17 milhões, voltado à recuperação de ativos e à garantia da reparação do dano ao erário; o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 35 investigados; e a suspensão de contratos e de cessões de uso vinculados às empresas sob suspeita.
Além do R$ 1, 2 milhão, foram apreendidas joias e veículos, bem como documentos, dispositivos informáticos e mídias de armazenamento, que serão submetidos à perícia. Os valores e os bens apreendidos permanecem à disposição da Justiça Federal.
Segundo as investigações, há indícios de retenção de faturas de serviços comprovadamente prestados com exigência do pagamento de comissão em espécie para a liberação dos valores devidos.
Também são apurados o direcionamento de contratações, mediante situações emergenciais artificialmente criadas, em favor de empresas previamente ajustadas, além da ocultação e da dissimulação do produto dos crimes mediante sociedades sem estrutura operacional e interpostas pessoas.
São apurados os crimes de organização criminosa, peculato, concussão, corrupção passiva, crimes em licitações e contratos administrativos, falsidade ideológica e lavagem de capitais.