Uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcarodoou um apartamento de R$ 4, 34 milhões para Karolina Santos Trainotti, apontada como “sugar baby” do empresário . O imóvel fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo.
A informação consta em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ao qual a Polícia Federal (PF) teve acesso após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). Os documentos são de março, mas o sigilo foi levantado nesta segunda-feira (14/9) pelo ministro André Mendonça, após determinação do ministro Edson Fachin. Leia também Mirelle Pinheiro PF estoura esquema que usava aeroporto de SP para enviar cocaína à Europa Mirelle Pinheiro Funcionário de aeroporto é preso pela PF após furtar perfumes de mala Mirelle Pinheiro Fraude eleitoral: PF apreende R$ 1, 5 milhão em operação contra caixa 2 Mirelle Pinheiro Quem é Cezinha de Madureira, deputado alvo da PF por tráfico de influência
A doação foi feita pela Super Empreendimentos e Participações S. A. por meio de escritura lavrada em 16 de dezembro de 2024, no 9 º Tabelião de Notas de São Paulo. O documento identifica Karolina como administradora e registra o apartamento com 113 m².
Os relatórios ainda apontam que a empresa consta cadastrada como sociedade anônima fechada com faturamento e patrimônio zerados e capital social de R$ 1, 0 milhão, tendo como administradores o advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, e Ana Claudia Queiroz de Paiva, apontado como operadora financeira do núcleo do banqueiro.
Coaf
A operação foi comunicada ao Coaf com valor fiscal de R$ 4, 34 milhões e valor de referência municipal de cerca de R$ 1, 3 milhão.
A transação foi identificada a partir de critérios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a doação de imóvel a uma terceira pessoa sem aparente vínculo familiar com o doador e a diferença entre o valor declarado e o valor fiscal do bem.
O próprio Coaf ressalta que as comunicações automáticas feitas pelos setores obrigados seguem critérios objetivos e não representam necessariamente situações suspeitas.
O documento também registra que houve uma tentativa de registrar a escritura, mas o título foi devolvido com exigências. A prenotação venceu em 30 de janeiro de 2025. Restrições
Além disso, o apartamento passou a ser alvo de restrições judiciais no contexto da liquidação do Banco Master. Segundo os documentos, houve ordem para impedir a alienação do bem, medida que busca resguardar o imóvel diante das obrigações relacionadas à instituição.
Além disso, imóveis mantidos em nome da Super Empreendimentos aparecem em medidas determinadas pelo STF no âmbito da Operação Compliance Zero.
O Relatório de Inteligência Financeira integra a Petição 15645, enviada pelo delegado Daniel Penido de Britto ao ministro André Mendonça no âmbito da 2 ª fase da Operação Compliance Zero.