O ex-jogador Pedro Tonon Geromel ( foto em destaque ) aparece em um relatório da Polícia Federal (PF) relacionado à Operação Disco de Ouro II como beneficiário de um repasse de R$ 1 milhão feito pela Metalsur Comercial de Aços Eireli,empresa investigada por receber no Brasil mais de US$ 20, 4 milhões ligados ao esquema de venda ilegal de cassiterita.
A operação investiga um esquema que teria movimentado e ocultado mais de US$ 48 milhões — cerca de R$ 246 milhões — por meio da comercialização e exportação de cassiterita proveniente de garimpo ilegal. Segundo a corporação, o grupo teria vendido areia e pó de brita como se fossem o mineral e usado empresas brasileiras e estrangeiras, contas de terceiros e operações financeiras para movimentar e ocultar os recursos. Leia também Mirelle Pinheiro Cassiterita: Alexandre Pires recebeu R$ 31 milhões de empresa, diz PF Mirelle Pinheiro Cassiterita: PF aponta repasses a empresa de Alexandre Pires e produtoras Mirelle Pinheiro Entenda investigação contra Alexandre Pires por esquema com cassiterita Mirelle Pinheiro Alexandre Pires é alvo da PF em operação que investiga venda de minério
O pagamento de R$ 1 milhão ao ex-jogador integra a análise de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Esquema
Nesse esquema, a Metalsur aparece como uma das empresas usadas para internalizar no Brasil valores vindos do exterior.
Depois que os valores entravam no país e eram convertidos em reais, a conta da Metalsur distribuía os recursos para terceiros indicados pelo grupo.
Entre os beneficiários citados pela PF estão o cantor Alexandre Pires, produtoras de eventos, empresários e o próprio Geromel — que não tinham nenhuma relação com o setor de metais.
A PF destaca no relatório que realizou buscas nos bancos de dados e confirmou o CPF do atleta profissional, registrando formalmente a ausência de homônimos no país.
Segundo a corporação, a empresa pertencia a pessoas ligadas pessoalmente a Diego Possebon, apontado pela corporação como líder da organização criminosa investigada.
Na representação encaminhada à Justiça Federal, a PF pediu o sequestro e o arresto de bens e valores de Geromel no limite de R$ 1 milhão.
O valor corresponde ao repasse identificado pela corporação como recebido pelo ex-jogador a partir da Metalsur. O pedido aparece na categoria de bens e valores dos responsáveis, limitada ao proveito obtido. Investigação
A Operação Disco de Ouro investiga um esquema que teria movimentado e ocultado mais de US$ 48 milhões — cerca de R$ 246 milhões — por meio da comercialização e exportação de cassiterita.
A investigação começou após a apreensão, em janeiro de 2022, de cerca de 30 toneladas de cassiterita que, segundo a PF, haviam sido retiradas ilegalmente da Terra Indígena Yanomami.
Na primeira fase da apuração, os investigadores apontaram que o minério extraído ilegalmente em Roraima era declarado como se tivesse origem em uma área regular de garimpo em Itaituba (PA). Segundo a corporação, o trajeto existiria apenas nos documentos usados para dar aparência legal à cassiterita.
A investigação também aponta que o grupo teria usado empresas brasileiras e estrangeiras, contas de terceiros, operações financeiras internacionais e o chamado dólar-cabo para movimentar e ocultar os recursos.
O dólar-cabo é um mecanismo informal de transferência de valores entre países. Segundo a PF, o dinheiro era pulverizado entre pessoas e empresas para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.
Nessa quarta-feira (23/9), uma nova fase foi realizada para apurar o uso de documentos com informações falsas para dar aparência de regularidade a operações relacionadas à cadeia de comercialização e exportação de minérios.
Durante a ação foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de sequestro de bens e valores, autorizados pela Justiça Federal.
O cantor Alexandre Pires voltou a ser alvo da PF nessa nova fase, após indícios de recebimento de valores de uma mineradora investigada. Ele já havia sido investigado na primeira etapa, em dezembro de 2023, quando foi alvo de um mandado de busca e apreensão.